Знание
содержится
в каждой детали

Сила
действует
в заданном
направлении

О компании

Электрозарядная станция «ФОРА»

Электрозарядная станция предназначена для экспресс-зарядки постоянным током электромобилей. Основные характеристики: ток зарядки 70 А, напряжение питания 380 В, 50 Гц, цифровая индикация показаний, защита от КЗ.

Вниз

Знание
содержится
в каждой детали

Сила
действует
в заданном
направлении

О компании

Электрозарядная станция «ФОРА»

Электрозарядная станция предназначена для экспресс-зарядки постоянным током электромобилей. Основные характеристики: ток зарядки 70 А, напряжение питания 380 В, 50 Гц, цифровая индикация показаний, защита от КЗ.

3
Сведения о соблюдении принципов
и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

В результате проведенного АО «КРЭТ» (далее – Общество) анализа соответствия существующей практики деятельности органов управления АО «КРЭТ» Кодексу корпоративного управления было установлено соответствие по основным ключевым моментам. Некоторые положения Кодекса не применимы в силу специфики, связанной с наличием единственного акционера. Более подробная информация приведена в таблице ниже.

Принципы корпоративного управления Соблюдается или
не соблюдается
Сведения о соблюдении принципов корпоративного управления с учетом рекомендаций к принципам корпоративного управления
I. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом не применимо 100% акций Общества принадлежат единственному акционеру
1.1. Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам соблюдается С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества
1.2. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем не применимо 100% акций Общества принадлежат единственному акционеру
1.3. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом не применимо В то же время необходимо отметить, что при подготовке к проведению собрания информация представляется единственному акционеру беспрепятственно и своевременно
1.4. Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы Общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями не применимо 100% акций Общества принадлежат единственному акционеру
1.5. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом не применимо 100% акций Общества принадлежат единственному акционеру
1.6. Установленный Обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы не применимо 100% акций Общества принадлежат единственному акционеру
2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов не применимо 100% акций Общества принадлежат единственному акционеру
2.1. Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты соблюдается Решением Совета директоров Общества утверждено положение о дивидендной политике АО «КРЭТ» — головной организации холдинговых компаний (интегрированных структур)
2.2. Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества соблюдается
2.3. Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров не применимо 100% акций Общества принадлежат единственному акционеру. Привилегированные акции отсутствуют
2.4. Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости соблюдается
3. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества не применимо 100% акций Общества принадлежат единственному акционеру
3.1. Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам не применимо 100% акций Общества принадлежат единственному акционеру
3.2. Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля соблюдается 100% акций Общества принадлежат единственному акционеру
4. Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций применительно к учету прав на акции — соблюдается; применительно к возможности свободного отчуждения — не применимо Учет акцийАО «КРЭТ» осуществляется одним из крупнейших регистраторов России — ЗАО «Статус»
Совет директоров Общества
5. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции соблюдается Уставом Общества указанные вопросы отнесены к компетенции Совета директоров
5.1. Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества соблюдается В соответствии с Уставом Общества Совет директоров в любое время может приостановить полномочия единоличного исполнительного органа. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы, связанные с утверждением условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, в том числе условия о вознаграждениях. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы, связанные с утверждением отчетов об исполнении инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов, а также вопросы, связанные с осуществлением контроля исполнения программных документов и документов стратегического планирования. В связи с тем, что Общество является головной организацией холдинговых компаний (интегрированных структур) к компетенции Совета директоров Общества отнесены вопросы, связанные с утверждением перечня ключевых организаций Общества и формированием позиции Общества в отношении всех существенных корпоративных действий таких ключевых организаций
5.2. Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества соблюдается Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества и утверждает программу деятельности Общества. Совет директоров ежегодно утверждает бюджет Общества, а также сводный бюджет холдинговой компании
5.3. Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе соблюдается Создание системы управления рисками, а также утверждение соответствующих внутренних процедур отнесено к компетенции Совета директоров Общества
5.4. Совет директоров должен определять политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества соблюдается Единственным акционером Общества по предложению Совета директоров было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Размер переменной части вознаграждения единоличного исполнительного органа ежегодно утверждается Советом директоров Общества на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества
5.5. Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества соблюдается
5.6. Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества не применимо С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества необременительный доступ единственного акционера к документам Общества обеспечивает единоличный исполнительный орган, который также обеспечивает своевременность и полноту раскрытия информации Общества, предусмотренной законодательством
5.7. Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества соблюдается
6. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам Общества соблюдается Информация о работе Совета директоров регулярно представляется единственному акционеру Общества. Сведения о работе Совета директоров раскрываются в годовом отчете Общества
6.1. Информация о работе Совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам соблюдается Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется Обществом в годовом отчете
6.2. Председатель Совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами Общества соблюдается
7. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров соблюдается
7.1. Членом Совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций соблюдается
7.2. Избрание членов Совета директоров Общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах не применимо 100% акций Общества принадлежат единственному акционеру
7.3. Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров соблюдается
7.4. Количественный состав Совета директоров Общества должен давать возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют соблюдается в части организации деятельности Совета директоров. В части обеспечения миноритарным акционерам возможности избрания кандидата в состав Совета директоров — не применимо Уставом Общества определено, что количественный состав Совета директоров составляет 7 человек
8. Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров соблюдается
8.1. Председатель Совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров соблюдается
8.2. Председатель Совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня соблюдается
9. Члены Совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности соблюдается
9.1. Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска соблюдается С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества
9.2. Права и обязанности членов Совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества соблюдается Единственным акционером Общества утверждено Положение о Совете директоров
9.3. Члены Совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей соблюдается
9.4. Все члены Совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров соблюдается
10. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров соблюдается
10.1. Заседания Совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач соблюдается
10.2. Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах Общества порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению соблюдается
10.3. Форму проведения заседания Совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме соблюдается
10.4. Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества рекомендуется принимать на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров соблюдается в части принятия решений большинством голосов всех избранных членов Совета директоров
11. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества соблюдается
11.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров соблюдается в части Комитет по аудиту при Совете директоров создан, в состав Комитета по аудиту включены независимые лица, которые, однако, не являются членами Совета директоров Общества
11.2. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров соблюдается в части В Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, однако в составе Комитета отсутствуют независимые директора
11.3. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами соблюдается в части В Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, к компетенции которого отнесены указанные вопросы. В то же время необходимо отметить, что в составе Комитета отсутствуют независимые директора
11.4. С учетом масштабов деятельности и уровня риска Обществу рекомендуется создавать иные комитеты Совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.) соблюдается В Обществе созданы Комитет по бюджету при Совете директоров, Комитет по стратегии при Совете директоров
11.5. Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений соблюдается
11.6. Председателям комитетов следует регулярно информировать Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов соблюдается
Корпоративный секретарь Общества
12. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем соблюдается С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества
12.1. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров соблюдается С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества
12.2. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач соблюдается в части
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества
13. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению соблюдается 1. Единственным акционером Общества утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
2. Условия вознаграждения единоличного исполнительного органа утверждаются Советом директоров Общества и связаны с достижением показателей эффективности, устанавливаемых на основании решений единственного акционера Общества
13.1. Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества соблюдается
13.2. Политика Общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривать и вносить в нее коррективы соблюдается
13.3. Политика Общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам соблюдается
14. Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров соблюдается
14.1. Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров нежелательна. В отношении членов Совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования не соблюдается
14.2. Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов Совета директоров в опционных программах не рекомендуется не применимо 100% акций Общества принадлежат единственному акционеру — Государственной корпорации «Ростех»
14.3. Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами соблюдается
15. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата соблюдается
15.1. Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат соблюдается
15.2. Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества) не применимо
15.3. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членами исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения соблюдается
Система управления рисками и внутреннего контроля
16. В Обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей не соблюдается В настоящий моментАО «КРЭТ» находится в процессе формализации отдельных элементов системы внутреннего контроля и управления рисками, и в первую очередь управления финансовыми рисками — ключевыми для головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры).
В Концерне, руководствуясь приказом Государственной корпорации «Ростех» от 11.01.2016 № 1 «Об утверждении правовых актов по управлению финансовыми рисками Государственной корпорации «Ростех» и организаций Государственной корпорации «Ростех», разработан и утвержден Советом директоров Регламент управления финансовыми рисками
16.1. Советом директоров Общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе не соблюдается
16.2. Исполнительные органы Общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе не соблюдается
16.3. Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков не соблюдается
16.4. Совету директоров Общества рекомендуется предпринимать необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует не соблюдается
17. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита не соблюдается
17.1. Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить Совету директоров, а административно — непосредственно единоличному исполнительному органу Общества соблюдается
17.2. При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита не соблюдается
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества
18. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц не соблюдается С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества
18.1. В Обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц не соблюдается
18.2. Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса соблюдается Информация о системе и практике корпоративного управления раскрывается в годовом отчете Общества
19. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами соблюдается С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества
19.1. Раскрытие Обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных соблюдается В соответствии с законодательством Общество не должно раскрывать информацию. В то же время Общество добровольно раскрывает информацию, а также дополнительно раскрывает информацию в форме пресс-релизов, в отраслевом журнале, обзорах, статьях интервью
19.2. Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством соблюдается http://kret.com/ru/news_and_media/
19.3. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год соблюдается
20. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и не- обременительности соблюдается С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества
20.1. Реализация акционерами права на доступ к документам и информации Общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями соблюдается С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества
20.1. При предоставлении Обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность соблюдается С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества
Существенные корпоративные действия
21. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон соблюдается Принятие решений о совершении существенных корпоративных действий отнесены к компетенции Совета директоров, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 23.11.2007 N 270-ФЗ «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», Указом Президента РФ от 10.07.2008 N 1052 (ред. от 05.12.2014) «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»
21.1. Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции Совета директоров Общества соблюдается С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества
21.2. Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров Общества соблюдается С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества
21.3. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе не применимо С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества
22. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий соблюдается С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества
22.1. Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий соблюдается С учетом особенностей структуры акционерного капитала Общества
22.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах Общества соблюдается Указанные правила и процедуры закреплены в нормативных документах Государственной корпорации «Ростех», обязательных к применению в Обществе